十四人因涉嫌诈骗公司诈骗六千万人而被捕

19
05月

国家警察经济和财政犯罪部门(UDEF)的特工逮捕了14人,其中包括Idental的两名创始人,据称他们通过筹款与6,000万欧元的欺诈行为有明显意图重新浮动公司。

据警察总局和法律消息来源报道,逮捕和搜查是在马德里,拉科鲁尼亚,阿利坎特,穆尔西亚,格拉纳达和赫罗纳进行的,由国家法院第5号指令法院指示。

法官判定欺诈性行政,属于犯罪组织,持续欺诈,盗用,财产起义,文件伪造和洗钱等罪行。

这是在Idental案件框架内的一项调查,事实上,十四名被拘留者中有两名是该组的创始人,其中一名在英国,他打算在那里植入牙科诊所。

调查的来源向Efe表明,其余13名被拘留者中,6人在马德里,4人在阿利坎特,1人在格拉纳达,另一人在穆尔西亚,另一人在赫罗纳。

在对Idental集团的欺诈性管理进行调查期间,发现可能存在其他犯罪行为,公司的最后管理人员可能参与其中。

因此,人们发现他们创建了一个公司结构,原则上是为了投资西班牙不同部门和城市的公司,企业和农场,以解决他们经历的经济问题。

然而,其主要目标是以不同国家和外国投资者支付的资金为代价,对被调查者进行个人致富。

简而言之,强调警方和法律方面的消息,就是从国际投资者和西班牙信贷机构筹集资金,用以收购陷入困境的公司陷入困境,因为实际上他们将资金转移到其他国家。受其控制的公司,因此欺骗投资者,工人,供应商和客户。

据消息来源称,欺诈行为可达6,000万欧元,这表明在某些情况下,被拘留者有信贷机构雇员的纵容,他们负责贷款以进行投资。

与此同时,该组织控制的傀儡,空壳公司和桥梁账户的使用逐步使公司资本化并隐藏诈骗资金的最终目的地。

在Idental案例中,还通过欺骗患者获得了个人致富资金,这些患者被要求以假定折扣的方式为牙科治疗提供贷款,这可能达到基于预算折现的80%的预算。所谓的补贴并不存在。

因此,他们希望获得尽可能多的现金,而不必关心这些方法,并且知道治疗方法不会完成,而且牙科材料的质量非常差并具有临时性质。 EFE

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